CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno
28  aprile  2009 alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede
sociale  in  Milano,  Via Quaranta n. 41, ed il giorno 29 aprile 2009,
stessa  ora  e  stesso  luogo,  in  eventuale seconda convocazione per
discutere sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile comma 1,
punto    1)   approvazione   bilancio   31/12/2008   e   deliberazioni
conseguenti;
      2) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile comma 1,
punto  2)  nomina del collegio sindacale e del Presidente del collegio
sindacale e deliberazioni conseguenti;
      3) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile comma 1,
punto   3)  determinazione  del  compenso  del  collegio  sindacale  e
deliberazioni conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
abbiano  depositato  le  loro  azioni presso le casse sociali o presso
Intesa  Sanpaolo rete Banca Intesa di Milano, Via Monte di Pieta' n.8,
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                     Dott. Michele Olivo Carruba
 
T-09AAA1488 (A pagamento).