CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Club  House  del Golf Club Bergamo L'Albenza, in Almenno S.Bartolomeo,
per  il  giorno  di  mercoledi' 29 aprile 2009 alle ore 18.30 in prima
convocazione  e,  occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il
giorno  di  sabato  9 maggio 2009, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sugli argomenti posti al seguente
                          ordine del giorno
      1)  Esame  del  bilancio  al  31/12/2008  e  relativi  documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
      2)  Autorizzazione  all'acquisto  e vendita di azioni proprie ai
sensi dell'art. 2357 C.C..
      
   Per  l'intervento  in  assemblea valgono le disposizioni di legge e
statutarie in materia.
      Bergamo, 2 aprile 2009

                            Il Presidente
                       (Cav.Lav.Emilio Zanetti)
 
T-09AAA1513 (A pagamento).