AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  della  "INDUSTRIE  CERAMICHE  PIEMME S.P.A." in Fiorano Modenese
(MO)  -  Via del Crociale n. 42/44, per il giorno 29/04/2009, alle ore
16.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26/05/2009,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1)  presentazione  del  Bilancio  al  31  Dicembre  2008,  della
Relazione  sulla  Gestione,  della  Relazione  del Collegio Sindacale,
della  Relazione  del  Soggetto  Preposto  al  Controllo  Contabile  e
deliberazioni conseguenti;
      2) rinnovo dell'Organo Amministrativo e definizione emolumenti;
      3) rinnovo del Collegio Sindacale e definizione emolumenti;
      4) varie ed eventuali.
      
   Per  la  partecipazione  in  Assemblea  valgono le norme di legge e
statutarie in vigore.
      Maranello (MO), 1/04/2009

                Il Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne
                     (Cav.Lav. Zironi Francesco)
 
T-09AAA1515 (A pagamento).