AVVISO DI CONVOCAZIONE
 
   I  Soci  della  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Casalgrasso  e
Sant'Albano  Stura  sono  convocati  in ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E
STRAORDINARIA,   indetta  per  il  giorno  30  Aprile  2009  in  prima
convocazione presso il Centro Servizi della Banca in Carmagnola (TO) -
Via  Chieri,  c.n.  31/39 - alle ore 12,30 e per il giorno Venerdi' 22
Maggio 2009 - alle ore 20,30 - in seconda convocazione, presso la Sala
Congressi  del  Ristorante  Giardino  dei  Tigli in Fossano (CN) Fraz.
Cussanio c.n. 16/B, per discutere e deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
   PARTE STRAORDINARIA
      1) Modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale:
        - Art. 7 - Limitazione all'acquisto della qualita' di socio
        - Art. 23 - Organi sociali
        - Art. 30 - Assemblea ordinaria
        - Art. 32 - Composizione Consiglio di amministrazione
        - Art. 35 - Poteri del Consiglio di amministrazione
        - Art. 40 - Presidente del Consiglio di amministrazione
        -   Art.  41  -  Composizione  e  funzionamento  del  Comitato
esecutivo
        - Art. 42 - Composizione del Collegio sindacale
        - Art. 43 - Compiti e poteri del Collegio sindacale
        - Art. 44 - Controllo contabile
        - Art. 47 - Compiti e attribuzioni del Direttore
        - Art. 48 - Rappresentanza e firma sociale
        - Art. 50 - Utili
        - introduzione nuovo Art. 51 - Ristorni,
        e conseguente rinumerazione successivo Art. 52.
      2)  Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.
      
   PARTE ORDINARIA
      3)  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  e  della  Nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udite  le  relazioni  degli
amministratori,  dei  sindaci  e  del soggetto incaricato al controllo
contabile   sull'andamento   della   gestione   e   sulla   situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito.
      4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      5)  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
      6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione   e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
      7)  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio di amministrazione,
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo.
      8)  Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
      9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
      
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei soci.
   AVVISO:  La  trattazione  della  parte  straordinaria (punti 1 e 2)
iniziera'  appena  raggiunto  il relativo quorum costitutivo stabilito
dallo  statuto  e,  quindi,  anche  se  cio'  comporti  l'esame  degli
argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione:
                            Il Presidente
                           Antonio Donetto
 
T-09AAA1525 (A pagamento).