AVVISO DI CONVOCAZIONE
                 ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 29 Aprile
2009  alle ore 13,00 presso la Sede Sociale di Piazza Buondelmonti 29,
in   prima  convocazione,  e,  qualora  nel  suddetto  giorno  non  si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per  il  giorno SABATO 23 MAGGIO 2009 - ORE 10,00 nei
locali  del  cinema  Buondelmonti  di Impruneta (g.c.) posto in piazza
Buondelmonti,  in  seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   PARTE STRAORDINARIA
      1)  Modifiche agli articoli n. 7 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 -
43  -  46 - 47. Conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto
Sociale.
      2)  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione, e in assenza al Vice Presidente Vicario, di apportare
alla  delibera  assembleare ed allo statuto sociale eventuali limitate
modifiche  in  sede  di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385."
      
   PARTE ORDINARIA
      1)  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   Dicembre   2008,   udita  le  relazione  degli
amministratori   e   dei   sindaci.   Destinazione   dell'utile  netto
d'esercizio.
      2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3)  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Vegni Cesare Giuseppe
 
T-09AAA1527 (A pagamento).