CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  soci  della  Casse  Rurali-Raiffeisen  Finanziaria  S.p.A., sono
convocati  in  assemblea  ordinaria  e  straordinaria  in Bolzano, via
Laurin  n.  1,  per  il  giorno 24 aprile 2009 alle ore 18.00 in prima
convocazione,  ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29
aprile 2009, stessa ora e luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.Presentazione  del  bilancio  d'esercizio al 31.12.2008, della
nota  integrativa  e della relazione del Collegio Sindacale e relative
delibere.
      2.Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      Aumento del capitale sociale da Euro 150.000,00 ad un massimo di
Euro  29.000.000,00, con attribuzione agli amministratori della delega
prevista dall'articolo 2443 del Codice Civile.
      Modifica dell'art. 5, comma 4 dello statuto sociale.
      Bolzano, li' 03 aprile 2009

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                           Dott. M. GruNer
 
T-09AAA1531 (A pagamento).