Convocazione di assemblea ordinaria
 (ai sensi degli artt. 2364 e 2366 del Codice civile) e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,30, in prima
convocazione,  presso  il  Royal  Hotel  Carlton  (Sala  Saturno A) in
Bologna,  via  Montebello n. 8, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile
2009,  in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bologna, via
Farini, n. 17, stessa ora, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione degli amministratori
sulla  gestione;  relazioni del Collegio sindacale e della societa' di
revisione. Deliberazioni relative;
      2.  Valutazioni  della  perdita  di  esercizio  ex art. 2446 del
Codice civile;
      3.  Nomina  della  societa'  di revisione per l'esercizio 2009 e
certificazione  del  bilancio  per  l'esercizio  2009.  Determinazione
emolumenti.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modalita' operative inerenti l'aumento di capitale sociale di
cui all'autorizzazione Consob n. 9023595 del 17 marzo 2009;
      2. Modifiche statutarie agli artt. 5, 14 e 19.
      
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra'  depositata  presso  la  sede  sociale. I soci hanno la
facolta' di ottenerne copia.
   Per  essere  ammessi alla assemblea gli azionisti devono depositare
le  loro  azioni  presso  la sede sociale, ritirandone il biglietto di
ammissione   almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza.
   Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea puo'
farsi  rappresentare  da altro socio (art. 8 statuto sociale) mediante
semplice delega scritta sul biglietto di ammissione.
   Si  raccomanda  di  presentarsi  in  assemblea  muniti di un valido
documento di identificazione.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                  prof. avv. Alberto Maffei Alberti
 
B-0962 (A pagamento).