Convocazione di assemblea
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso Ferrara
Fiere  Congressi  S.r.l.  in  Ferrara,  via  della Fiera n. 11, per la
giornata   di  martedi'  28  aprile  2009  alle  ore  15,30  in  prima
convocazione  e,  occorrendo,  per la giornata di mercoledi' 29 aprile
2009  alle  ore  7,30  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
        1.  Relazioni  del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale;   presentazione   del   bilancio  al  31  dicembre  2008  e
deliberazioni relative;
      2. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie,
ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile;
      3.  Nomina  di  un  amministratore,  ai sensi dell'art. 2386 del
Codice civile;
      4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
agli  artt.  21  e 23 del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia,
recante   la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione,  dei  sistemi  di  garanzia e delle relative societa' di
gestione" del 22 febbraio 2008.
   Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Alfredo Santini
 
C-095157 (A pagamento).