Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  e straordinaria dei soci di questa Banca e'
indetta  per  il  giorno  28  aprile  2009, alle ore 8, in Casalmorano
presso  la  palestra  comunale  di  Casalmorano,  in  via  Don  Albino
Ghidetti, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
dell'assemblea,  per  il  giorno  10  maggio  2009,  alle  ore 10, nel
medesimo  luogo,  in  seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia,
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  decreto legislativo n. 385/93, riscontrasse
differenza  rispetto  al  testo  dello  statuto  tipo  delle Banche di
credito cooperativo.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
   Presso  la  sede  sociale  e  la succursale di Cremona 1, risultano
depositati   il  bilancio  e  le  annesse  relazioni.  Il  regolamento
assembleare  e'  liberamente  consultabile  dai  soci  presso  la sede
sociale  e  presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto
di averne copia gratuita.
      Casalmorano, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Antonio Davo'
 
C-095191 (A pagamento).