Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno  25  aprile  2009, alle ore 10, presso la sede sociale in Villa
Seccamani  via  Garibaldi  n. 25, Leno (BS), in prima convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno di
domenica  26  aprile 2009, alle ore 9, presso la sede sociale in Villa
Seccamani,  via  Garibaldi  n. 25, Leno (BS), in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione  del  regolamento elettorale della societa' con
riguardo  ai  limiti di cumolo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali;
      4. Varie ed eventuali.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica agli articoli n. 7, 23, 24, 30, 32, 35, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 47, 48 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio di amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca D'Italia,
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  decreto legislativo n. 385/93, riscontrasse
differenza  rispetto  al  testo  dello  statuto  tipo  delle Banche di
credito cooperativo.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
   N.B.  ai  sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, per l'autentica
delle  deleghe  il socio potra' recarsi presso gli uffici o le Filiali
della Banca nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 13
e dalle ore 14,30 alle 15,30.
      Leno, 1° aprile 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Biemmi Vittorio
 
C-095199 (A pagamento).