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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 10,30, presso la sede sociale della Banca in Ospedaletto Euganeo (PD), via Roma Ovest n. 31, e, in seconda convocazione, per il giorno 17 maggio 2009, alle ore 15,30, presso "Il Castello di Bevilacqua", via Roma n. 2, Bevilacqua (VR); per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli nn. 7, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 46 e 47 dello statuto sociale; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare ed elettorale. Ospedaletto Euganeo, 1° aprile 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Veronese Francesco C-095209 (A pagamento).