Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei soci e' convocata, in
prima  convocazione,  per  il  giorno  30 aprile 2009, alle ore 10,30,
presso  la  sede  sociale della Banca in Ospedaletto Euganeo (PD), via
Roma  Ovest n. 31, e, in seconda convocazione, per il giorno 17 maggio
2009,  alle ore 15,30, presso "Il Castello di Bevilacqua", via Roma n.
2, Bevilacqua (VR); per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  agli  articoli nn. 7, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 42,
43, 46 e 47 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un Regolamento assembleare ed elettorale.
      Ospedaletto Euganeo, 1° aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Veronese Francesco
 
C-095209 (A pagamento).