Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria  dei  soci  della Banca e'
indetta  in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 9
presso la sede sociale in Sesto San Giovanni, viale Antonio Gramsci n.
202,  ed  in  seconda  convocazione per il giorno sabato 9 maggio 2009
alle  ore  16 presso il cinema Manzoni in piazza Petazzi n. 18 a Sesto
San Giovanni, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  artt. n. 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47 e 48 dello statuto sociale;
      2.  Conferimento  dei  necessari poteri al legale rappresentante
della societa' per apportare alla delibera assembleare ed allo statuto
sociale  eventuali  limitate  variazioni per l'ipotesi in cui l'Organo
di  vigilanza,  ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di
conformita',  ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 385/93,
riscontrasse  differenza  rispetto  al  testo dello statuto tipo delle
Banche di Credito Cooperativo;
e, a seguire,
   Parte ordinaria:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31
dicembre  2008  e  della  relazione  del Consiglio di amministrazione,
sentita  la  relazione del Collegio sindacale; destinazione dell'utile
d'esercizio;
      1. Determinazione sovrapprezzo azioni;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4.  Nomina  del  presidente,  dei  componenti  del  Consiglio di
amministrazione,  previa  determinazione del loro numero, del Collegio
sindacale  e  del  Collegio  dei  probiviri,  in scadenza per compiuto
triennio;
      5.  Determinazione  dei  compensi  degli  amministratori  e  dei
sindaci;
      6. Stipula di polizze assicurative relative alla responsabilita'
civile e infortuni professionali per amministratori e sindaci.
      Sesto San Giovanni, 1° aprile 2009

                     B.C.C. di Sesto San Giovanni
                            La presidente:
                       dott.ssa Bonfanti Maria
 
M-09202 (A pagamento).