Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria  dei  soci  della Banca di
Credito  Cooperativo di Cernusco sul Naviglio S.c. e' convocata per il
giorno  30  aprile  2009,  alle  ore  8,30,  presso la sede sociale in
Cernusco  sul  Naviglio (MI), piazza Unita' d'Italia nn. 1/2, in prima
convocazione,  e,  qualora  nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea,
per  il  giorno  24  maggio  2009,  alle  ore  9,30,  presso il Centro
Congressi  Atahotel  Quark,  via  Lampedusa  n. 11/a, 20124 Milano, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio di amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma dello statuto del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  limitate  variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  decreto legislativo n. 385/93, riscontrasse
differenza  rispetto  al  testo  dello  statuto  tipo  delle Banche di
Credito Cooperativo.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4. Nomina della societa' di revisione per il controllo contabile
e determinazione del relativo compenso.
      5. Approvazione del regolamento assembleare ed elettorale.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
   Presso  la  sede  sociale  risulta  depositato  il  bilancio con le
annesse relazioni.
      Cernusco sul Naviglio, 30 marzo 2009

      Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio S.c.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Giuseppe Milan
 
M-09204 (A pagamento).