Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  deliberato  la convocazione
dell'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei  soci, ai sensi degli
artt. 24 e 30 dello statuto, nei locali di proprieta' della Banca siti
in  Ronciglione,  viale  5 Giugno 44 (Magazzino) in prima convocazione
alle  ore 10 del 25 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione
alle  ore  10  del  26  aprile  2009,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  da  parte  del  Consiglio  di  amministrazione  di
modifica  degli articoli 7, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46 del
vigente  statuto della societa' anche in conformita' alle Disposizioni
di  Vigilanza  sul  Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in
data 4 marzo 2008;
      2.  Proposta  da  parte  del  Consiglio  di  amministrazione  di
modifica  degli articoli 1 e 12 delle vigenti "Norme regolamentari per
lo  svolgimento  dei  lavori  assembleari"  anche in conseguenza delle
modifiche di cui al punto sub 1);
      3.  Proposta  da  parte  del  Consiglio  di  amministrazione  di
integrazione  delle "Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori
assembleari",  in  adeguamento  alle  disposizioni  di  vigilanza  sul
Governo  societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008,
con  riferimento  alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      4.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  allo  statuto,  in  sede di
accertamento  da  parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2008:
        a) bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2008;
        b)  relazione  del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sulla gestione;
        c)  destinazione degli utili 2008 su proposta del Consiglio di
amministrazione;
      2. Nomina di un consigliere in sostituzione di un altro venuto a
mancare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      
   Tutta  la  documentazione  relativa  ai punti all'ordine del giorno
dell'assemblea  ordinaria  e'  disponibile presso l'Ufficio segreteria
della  direzione  generale  e  presso  i  responsabili  delle  Filiali
dell'Istituto.
   La  riunione  ed  i lavori dell'assemblea si svolgeranno secondo le
modalita' e nel rispetto delle "Norme regolamentari per lo svolgimento
dei  lavori  assembleari" approvate dall'assemblea dei soci, anch'esse
disponibili presso la segreteria e le Filiali come sopra indicato.
   Il  presidente signor Giuseppe Ginnasi ed il vice presidente signor
Sandro  Altissimi saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti
previsti  in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale,
nei   cinque   giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  della  prima
convocazione, dalle ore 10 alle ore 12.
      Ronciglione, 3 aprile 2009

                            Il presidente:
                           Giuseppe Ginnasi
 
S-091624 (A pagamento).