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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, ai sensi degli artt. 24 e 30 dello statuto, nei locali di proprieta' della Banca siti in Ronciglione, viale 5 Giugno 44 (Magazzino) in prima convocazione alle ore 10 del 25 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10 del 26 aprile 2009, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta da parte del Consiglio di amministrazione di modifica degli articoli 7, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46 del vigente statuto della societa' anche in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008; 2. Proposta da parte del Consiglio di amministrazione di modifica degli articoli 1 e 12 delle vigenti "Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari" anche in conseguenza delle modifiche di cui al punto sub 1); 3. Proposta da parte del Consiglio di amministrazione di integrazione delle "Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari", in adeguamento alle disposizioni di vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 4. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche allo statuto, in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2008: a) bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2008; b) relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sulla gestione; c) destinazione degli utili 2008 su proposta del Consiglio di amministrazione; 2. Nomina di un consigliere in sostituzione di un altro venuto a mancare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e' disponibile presso l'Ufficio segreteria della direzione generale e presso i responsabili delle Filiali dell'Istituto. La riunione ed i lavori dell'assemblea si svolgeranno secondo le modalita' e nel rispetto delle "Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari" approvate dall'assemblea dei soci, anch'esse disponibili presso la segreteria e le Filiali come sopra indicato. Il presidente signor Giuseppe Ginnasi ed il vice presidente signor Sandro Altissimi saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale, nei cinque giorni lavorativi antecedenti la data della prima convocazione, dalle ore 10 alle ore 12. Ronciglione, 3 aprile 2009 Il presidente: Giuseppe Ginnasi S-091624 (A pagamento).