Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  il  giorno  25  aprile  2009  alle  ore  8,30  in prima
convocazione,  presso  la  sede  sociale  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione  il giorno 26 aprile 2009 alle ore 9,15 presso i medesimi
locali, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Adeguamento  dello  statuto  sociale  alle  disposizioni  di
vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e governo societario delle
banche.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2008,  della
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione, della
relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione.
Proposta  di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di  emissione delle nuove azioni per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 6
dello   statuto   sociale.   Presentazione   del   bilancio   sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Proposta  di  regolamento  assembleare;  modalita'  per  la
costituzione,  l'intervento,  la discussione e la votazione; limite al
cumulo degli incarichi;
      3. Nomina di n. 9 consiglieri di amministrazione;
      4. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti;
      5. Designazione del presidente del Collegio sindacale;
      6.   Fissazione   degli   emolumenti  dei  membri  del  Collegio
sindacale;
      7. Nomina del Collegio dei Probiviri;
      8. Determinazione delle medaglie di presenza.
      
   L'intervento  in  assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto
sociale.
   Si  informa  che  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  verranno  depositati  presso  la sede sociale i documenti
inerenti le proposte all'ordine del giorno.
      Velletri, 24 marzo 2009

                       Banca Popolare del Lazio
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         avv. Giulio Pizzuti
 
S-091630 (A pagamento).