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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 25 aprile 2009 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2009 alle ore 9,15 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Parte ordinaria: 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo di emissione delle nuove azioni per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale. Presentazione del bilancio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di regolamento assembleare; modalita' per la costituzione, l'intervento, la discussione e la votazione; limite al cumulo degli incarichi; 3. Nomina di n. 9 consiglieri di amministrazione; 4. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti; 5. Designazione del presidente del Collegio sindacale; 6. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio sindacale; 7. Nomina del Collegio dei Probiviri; 8. Determinazione delle medaglie di presenza. L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto sociale. Si informa che quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea verranno depositati presso la sede sociale i documenti inerenti le proposte all'ordine del giorno. Velletri, 24 marzo 2009 Banca Popolare del Lazio Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Giulio Pizzuti S-091630 (A pagamento).