Convocazione di assemblea ordinaria
 
   E'  convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti, presso Relais,
Villa   Pomela,   Strada   Serravalle,  Novi  Ligure  (AL),  in  prima
convocazione  per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 7 ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il giorno 29 maggio 2009 stesso luogo alle
ore 18, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  bilancio  al 31 dicembre 2008; relazione sulla
gestione; relazione del Collegio sindacale; delibere relative;
      2.    Nomina    di   un   consigliere   di   amministrazione   e
rideterminazione del numero dei membri del Consiglio.
   
   Deposito azionario ai sensi di legge e di statuto.
      Milano, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                           Giuliano Sollima
 
S-091659 (A pagamento).