Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
27  aprile 2009 alle ore 14,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione
il  giorno  28  aprile  2009  alle  ore 21, presso la sala convegni di
Palazzo   Giacomelli,   piazza   Garibaldi  n.  13,  Treviso,  per  la
trattazione del seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008: relazione del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
      2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione:
        determinazione  del  numero  dei  consiglieri  e  durata della
carica;
        presentazione delle liste;
        deliberazioni relative;
      3.   Determinazione   dei   compensi   e   dei   rimborsi   agli
amministratori: deliberazioni relative;
      4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali,  entro  i 2 giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
agli  artt.  21  e 23 del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia,
recante   la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione,  dei  sistemi  di  garanzia e delle relative societa' di
gestione"  del  22  febbraio  2008. Copia della suddetta comunicazione
dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea.
   Gli  azionisti,  titolari  di  azioni  non ancora dematerializzate,
dovranno  preventivamente  consegnarle ad un intermediario per la loro
immissione   nel   sistema   di  gestione  accentrata,  in  regime  di
dematerializzazione    e   chiedere   l'effettuazione   della   citata
comunicazione.
      Treviso, 19 marzo 2009

                   Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Tiziano Zanatta
 
S-091661 (A pagamento).