Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  in sede ordinaria e
straordinaria  presso la sede sociale in Roma, via Anagnina n. 203, in
prima  convocazione per il giorno 30 aprile 2009 (giovedi') alle ore 9
ed  occorrendo  in  seconda  convocazione  per il giorno 2 maggio 2009
(sabato) stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale;
      2.   Bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2008  e
deliberazioni relative;
      3.  Determinazione  del  numero degli amministratori, nomina del
Consiglio  di  amministrazione  per  gli  esercizi  2009, 2010 e 2011,
designazione delle cariche sociali;
      4.  Nomina  del  Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi  2009,  2010  e  2011,  previa  determinazione del numero dei
componenti  e  delle  retribuzioni  ai  membri  effettivi del Collegio
stesso;
      3.    Determinazione   dell'indennita'   complessiva   spettante
all'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello statuto.
   
   Parte straordinaria:
      Liquidazione volontaria della societa'.
   
   Possono   intervenire   in  assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  ai  fini  di  legge  i certificati azionari presso la sede
sociale  in  Roma,  via  Anagnina  n. 203, ovvero siano in possesso di
apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato.

                 p. Il Consiglio di amministrazione:
                         avv. Maurizio Ghergo
 
S-091662 (A pagamento).