CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                  ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
 
   I signori Soci della Banca di Cavola e Sassuolo credito cooperativo
sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e  straordinaria  in  prima
convocazione  mercoledi' 29 aprile 2009 alle ore 7:00 ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il giorno Domenica 24 maggio 2009 alle ore
10:00 presso la sede sociale di Cavola di Toano (RE) , via Verdi 1 per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte Ordinaria
      1.Discussione  ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udita  la  relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento
della   gestione   e   sulla   situazione  dell'impresa.  Destinazione
dell'utile netto di esercizio; discussione e deliberazioni in merito.
      2.Esame,  discussione  e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento   sui  limiti  di  cumulo  degli  incarichi  per  gli
Amministratori.
   
   Parte Straordinaria
      1.Modifiche allo Statuto Sociale (modifica degli artt. 3, 7, 20,
24,  30,  32,  35,  40, 41, 42, 43, 45, 46, 47) , anche ai sensi delle
"Disposizioni  di  Vigilanza  in  materia  di organizzazione e governo
societario delle Banche" emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008.
      2.Attribuzione  al  Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 1.9.1993,
n. 385
   
   Parte Ordinaria
      3.Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      4.Nomina  di  un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente per
sostituzione  di  altro componente, ai sensi dell'art. 2401, cod. civ.
per gli esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali.
      5.Designazione  del  Presidente  del  Collegio Sindacale per gli
esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali.
   
   Ai  sensi  dell'art. 25 dello Statuto Sociale, potranno intervenire
all'Assemblea  e  hanno  diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni.

                            Il Presidente:
                          Scalabrini Silvio
 
T-09AAA1543 (A pagamento).