CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   I   Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria  in  Andria,  presso  la Sede Sociale in Andria Viale Don L.
Sturzo   13,   per  il  giorno  30/04/2009  alle  ore  8.30  in  prima
convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il giorno
24/05/2009,  c/o  la  Chiesa  Mater Gratiæ in Andria Piazza Mater
Gratiæ 4, alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Straordinaria
      1)Adozione   di   un   nuovo   Statuto   Sociale  conforme  allo
statuto-tipo  validato  da Banca d'Italia e attribuzione al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma
di  Statuto,  del  potere di apportare eventuali limitate modifiche in
sede  di  accertamento di conformita' da parte della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.
   
   Parte Ordinaria
      1)Utilizzo  della  Riserva  Legale  a  parziale  copertura delle
perdite portate a nuovo;
      2)Bilancio   al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      3)Determinazione  dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione   e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
      4)Stipula,   per   il   triennio   2009-2011,   di  una  polizza
assicurativa  relativa  alla responsabilita' civile di amministratori,
sindaci e dirigenti;
      5)Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri, di cui n. 2
effettivi e n. 2 supplenti;
      6)Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione   del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo;
      7)Elezione  del  Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
      8)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      9)Modifica   ed  integrazione  del  Regolamento  assembleare  ed
elettorale   della  Societa',  in  adeguamento  alle  Disposizioni  di
Vigilanza  sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data
4  marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al
cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed
eventuale rinumerazione dell'articolato.
   
   Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro
soci da almeno 90 giorni.
   Ciascun  socio  puo'  essere  rappresentato  in  Assemblea da altro
socio,  mediante  delega  scritta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto
sociale. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.
   Il biglietto di ammissione verra' consegnato ai soci aventi diritto
a  partecipare  all'Assemblea  a  mezzo servizio postale; in mancanza,
potra'  essere ritirato direttamente presso la Sede Sociale dal giorno
16/04/2009   e   fino  al  29/04/2009,  ed  eventualmente  dal  giorno
04/05/2009  al  giorno 21/05/2009 per la seconda convocazione, durante
gli orari di sportello della Banca; negli stessi giorni e negli stessi
orari  sara' possibile l'autentica delle deleghe ai sensi del disposto
del gia' citato art. 25 dello Statuto Sociale.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara' messa a disposizione presso la sede sociale nel termine e con le
modalita'  previste  dalla  vigente  normativa;  gli  azionisti  hanno
facolta' di prenderne visione presso la stessa Sede Sociale.
      Andria, 2 aprile 2009

                Banca Di Andria Di Credito Cooperativo
                            Il Presidente
                      Not. Dott. Paolo Porziotta
 
T-09AAA1569 (A pagamento).