AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno  30  aprile 2009, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa
in Pradalunga, via Grumelle n. 41/a, in prima convocazione, e, qualora
nel  suddetto  giorno  non si raggiungesse il numero legale prescritto
per  la  valida  costituzione  dell'Assemblea, per il giorno 23 maggio
2009, alle ore 15,00 in seconda convocazione,presso la sala del cinema
"Garden"  in  Clusone  (Bergamo),Via  XXV Aprile n. 1, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Straordinaria
      1.Modifica  degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47
dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte Ordinaria
      1.Bilancio   al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      2.Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi  a  ciascun
obbligato;
      3.Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.Integrazione  dei  Regolamenti assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      5.Modifica  del  Regolamento  elettorale,  all'art.  7  bis, con
riguardo  al  limite  quantitativo  minimo  di  crediti  formativi  da
conseguire per la ricandidatura degli amministratori uscenti;
      6.Determinazione   del  compenso  ai  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale;
      7.Elezione del Collegio dei Probiviri;
      8.Elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di Amministrazione,
previa determinazione del loro numero, e del Collegio sindacale.
   
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti  da  almeno  novanta giorni nel libro dei soci.Presso la sede
legale  e la sede amministrativa risultano depositati il bilancio e le
annesse  relazioni.  l  Regolamenti  assembleare  ed  elettorale  sono
liberamente  consultabili  dai  soci  presso  la  sede legale, la sede
amministrativa  e  le  succursali  della  Banca. Ai sensi dell'art. 25
dello  Statuto  Sociale  e  dell'art. 13 del Regolamento elettorale il
socio  puo'  farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non
sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della Societa', mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma  del  delegante  sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da  un notaio. La firma dei deleganti puo' inoltre essere autenticata,
entro  e  non  oltre  l'ultimo giorno lavorativo precedente la data di
convocazione  dell'Assemblea  dei soci, presso la sede legale, la sede
amministrativa   e   le  succursali  negli  orari  di  apertura  degli
sportelli,  dai  dipendenti della banca di seguito indicati: Direzione
Generale,Responsabili   di   Filiale,   referente   della  filiale  di
Gandellino.
      Pradalunga, 1 aprile 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Domenico Calzaferri
 
T-09AAA1588 (A pagamento).