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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA L'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata presso la sede della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese sita in Azzano Decimo, via Trento n. 1, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2009 alle ore 9.30, presso il padiglione 9 della Fiera di Pordenone, in Viale Treviso 1 a Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori sulla gestione e del Collegio Sindacale; 2. Destinazione dell'utile netto dell'esercizio; PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli n. 7- 23- 25- 30- 32- 35- 40- 41- 42- 43- 44- 47- 48; 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Modifica del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea del 13 aprile 2003, anche in adeguamento dello stesso alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali; eventuale determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nella prossima assemblea elettiva ed ulteriori deliberazioni conseguenti alla modifica del Regolamento stesso. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Pietro Roman T-09AAA1589 (A pagamento).