Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 9,00, presso la sede sociale in Vestenanova, Piazza Pieropan n° 6, in prima convocazione, e per il giorno 23 maggio 2009, alle ore 17,00, in seconda convocazione, presso la sala del Museo dei fossili di Bolca, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1) Modifiche agli articoli n. 5,7,24,30,32,35,40,41,42,43,46,47. 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 3) Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa' in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato. 5) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 6) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 7) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Rossetto Rag. Augusto T-09AAA1590 (A pagamento).