AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno 30 Aprile 2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale, in prima
convocazione  e,  qualora  nel  suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea per
il  giorno  9  Maggio  2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
   PARTE STRAORDINARIA
      1.  Modifiche agli articoli n. 7 - 23 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 -
42 - 43 - 46 - 47 dello Statuto Sociale;
      2.  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  e  in assenza al Vice Presidente, per apportare alla
delibera  assembleare  ed  allo  Statuto  Sociale  eventuali  limitate
modifiche  in  sede  di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
   
   
   PARTE ORDINARIA
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2008,
udite  le  relazioni degli amministratori e dei sindaci . Destinazione
dell'utile netto d'esercizio;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'Assemblea presso la Direzione
Generale  della  Banca  e'  depositata  una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409 ter, 2428, 2429 del codice civile.
   
      Montecatini Terme, 6 Aprile 2009

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Valentino Pieri
 
T-09AAA1591 (A pagamento).