Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  soci della Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico"
di   Paceco   societa'   cooperativa   sono   convocati  in  assemblea
straordinaria e ordinaria per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9.00,
in  Paceco,  presso  la  Sede  sociale,  via G. Amendola nn. 11/13, in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda convocazione, per il
giorno  26 aprile 2009, alle ore 9.00, in Paceco, presso la Biblioteca
Comunale, via Nunzio Agate n.46, col seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
   PARTE STRAORDINARIA
      1)  Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 7, 30, 32, 35,
40,  41,  42,  43,  46  e  47,  in  adeguamento  alle "Disposizioni di
Vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e governo societario delle
banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.
      2)  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  e  in  assenza  al  Vice  Presidente,  di  apportare
eventuali  limitate modifiche alla delibera assembleare e allo Statuto
sociale in sede di accertamento da parte delle Autorita' di Vigilanza,
ai  sensi  degli  articoli  56  e 159 del Decreto Legislativo 1/9/1993
n.385.
   
   PARTE ORDINARIA
      1)  Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
relazione  del  Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta
di   ripartizione   dell'utile;   relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2)   Determinazione  dell'ammontare  del  fido  massimo  che  la
Societa'  puo'  concedere  ad  uno stesso obbligato nei limiti e con i
criteri stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza.
      3)  Determinazione,  ai  sensi  dell'articolo  22  dello Statuto
sociale,  del  sovrapprezzo  che  deve  essere  versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
      4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      5)  Modifiche  del  "Regolamento  dei lavori assembleari e delle
elezioni   delle   cariche  sociali"  agli  articoli  15  (Diritto  di
candidarsi)  e  16 (Presentazione delle candidature); integrazione del
medesimo  Regolamento  con l'introduzione della disciplina relativa ai
limiti  al  cumulo  degli  incarichi di analoga natura degli esponenti
aziendali,  in  adeguamento alle "Disposizioni di Vigilanza in materia
di  organizzazione  e  governo  societario delle banche" emanate dalla
Banca  d'Italia  il  4  marzo  2008"; ed eventuale rinumerazione degli
articoli del Regolamento.
   
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   Per  l'autentica  dell'eventuale  delega,  il  socio potra' recarsi
presso  gli  uffici della Sede e delle Agenzie della Banca negli orari
di apertura degli sportelli.
   I lavori assembleari saranno disciplinati dall'apposito regolamento
approvato dall'assemblea dei soci in data 20/5/2007.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno,  ivi  compresi  lo  Statuto attuale e la proposta di modifica,
sara'  depositata  a  disposizione  dei  soci, nei quindici giorni che
precedono l'assemblea, presso la Sede e le Agenzie della Banca.
      Paceco, 24 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                         Dr. Biagio Martorana
 
T-09AAA1599 (A pagamento).