Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria I soci della Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco societa' cooperativa sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9.00, in Paceco, presso la Sede sociale, via G. Amendola nn. 11/13, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2009, alle ore 9.00, in Paceco, presso la Biblioteca Comunale, via Nunzio Agate n.46, col seguente ORDINE DEL GIORNO: PARTE STRAORDINARIA 1) Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47, in adeguamento alle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008. 2) Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza al Vice Presidente, di apportare eventuali limitate modifiche alla delibera assembleare e allo Statuto sociale in sede di accertamento da parte delle Autorita' di Vigilanza, ai sensi degli articoli 56 e 159 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n.385. PARTE ORDINARIA 1) Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Determinazione dell'ammontare del fido massimo che la Societa' puo' concedere ad uno stesso obbligato nei limiti e con i criteri stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza. 3) Determinazione, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, del sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 5) Modifiche del "Regolamento dei lavori assembleari e delle elezioni delle cariche sociali" agli articoli 15 (Diritto di candidarsi) e 16 (Presentazione delle candidature); integrazione del medesimo Regolamento con l'introduzione della disciplina relativa ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, in adeguamento alle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008"; ed eventuale rinumerazione degli articoli del Regolamento. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Per l'autentica dell'eventuale delega, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Sede e delle Agenzie della Banca negli orari di apertura degli sportelli. I lavori assembleari saranno disciplinati dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci in data 20/5/2007. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compresi lo Statuto attuale e la proposta di modifica, sara' depositata a disposizione dei soci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la Sede e le Agenzie della Banca. Paceco, 24 marzo 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dr. Biagio Martorana T-09AAA1599 (A pagamento).