AVVISO DI CONVOCAZIONE
                    ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI
 
   E'  convocata  l'assemblea  ordinaria  della societa' per il giorno
30.04.2009,   alle  ore  08.30,  in  Milano,  via  Durini  n.  23,  ed
occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 18.05.2009 alle ore
12.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Analisi  del  progetto  di  Bilancio  al  31 dicembre 2008 e
delibere connesse e conseguenti;
      2.  Analisi  situazione patrimoniale al 31 marzo 2009 e delibere
connesse e conseguenti;
      3.  Nomina  nuovo  Amministratore,  determinazione  del compenso
dell'Organo Amministrativo e delibere connesse e conseguenti;
      4. Legge 231;
      5. Varie ed eventuali;
   
   I   Signori   Azionisti,   per  partecipare  all'assemblea,  devono
depositare  le azioni o idonea documentazione presso la sede legale in
Milano,  Via Camperio Manfredo n. 9, almeno 5 giorni prima del termine
fissato per l'assemblea medesima, ovvero esibirle in adunanza.
      Milano, li 30.03.2009

                       Il Presidente Del C.D.A.
                        Dott. Michele Hausmann
 
T-09AAA1619 (A pagamento).