AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'ASSEMBLEA  STRAORDINARIA E ORDINARIA dei Soci e' convocata per il
giorno  giovedi'  30  Aprile  2009  alle  ore 9.00 presso la Direzione
Generale e Amministrativa di Villadose in prima convocazione, e per il
giorno
   
      SABATO 16 MAGGIO 2009 alle ore 15.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE
   
   presso la Sala "A. Bisaglia" del Censer SpA "Rovigo Fiere" in Viale
Porta  Adige  n°  45  -  ROVIGO,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno
   
   PARTE ORDINARIA
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello statuto, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che  deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
      3.  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
Amministrazione   e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
      4.  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci.
      5.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di Amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
Amministrazione medesimo.
      6.  Elezioni del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
      7. Elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri.
      8. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      9.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.
   
   
   PARTE STRAORDINARIA
      1.  Modifiche agli articoli n. 7 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 -
43   -  46  -  47.  Soppressione  dell'art.  52  -  Norme  transitorie
-.Approvazione del testo aggiornato dello Statuto Sociale.
      2.  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della  Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1.9.1993,
n. 385.
   
   
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   Il  Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente della Societa',
mediante delega scritta.
   Ogni  Socio  non  puo'  ricevere piu' di tre deleghe (art. 25 dello
Statuto).
   Si  rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale;  esso  e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e la direzione generale ed amministrativa di Villadose.
   
      Rovigo, 23/03/2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                         Giovanni Piasentini
 
T-09AAA1639 (A pagamento).