CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  della  societa'  Max Mara s.r.l. Via Giulia Maramotti 4
Reggio  Emilia  per  il  giorno  27/04/2009  alle  ore  19,00 in prima
convocazione per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1)Deliberazioni di cui all'art. 2364 CC punto 1
      2)Varie ed eventuali
   
   Qualora non risultasse il numero legale, la seconda convocazione e'
fissata  per  il giorno 04/05/2009 nello stesso luogo ed alla medesima
ora.
   Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
      Reggio Emilia, 06/04/2009

                            Il Presidente
                         Dr. Luigi Maramotti
 
T-09AAA1650 (A pagamento).