CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Soci della Societa' "I.A.T.LI. S.p.a" sono convocati in
Assemblea  Ordinaria  per  il  giorno  30 aprile 2009, alle ore 21.00,
presso   la  sede  legale,  in  prima  convocazione  per  discutere  e
deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
      2.Relazione  del  Collegio  Sindacale al Bilancio dell'esercizio
chiuso al 31/12/2008;
      3.Approvazione  del bilancio dell'esercizio chiuso alla data del
31/12/2008 e destinazione del risultato di esercizio;
      4.Nomina Consigliere; deliberazioni relative;
      5.Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
      6.Acquisto azioni proprie; deliberazioni relative;
      7.Inefficacia   della   clausola  di  gradimento;  deliberazioni
relative;
      8.Relazione sugli investimenti effettuati.
   
   Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse valida per effetto della
mancanza  dei  requisiti  richiesti  dallo  statuto e dalla legge, fin
d'ora  viene  fissata  in seconda convocazione per il giorno 11 maggio
2009, nello stesso luogo ed alla stessa ora.
   Potranno intervenire all'assemblea i Soci che avranno depositato le
loro  azioni  presso  la sede sociale, a norma di statuto, prima della
riunione  e/o  presso  il Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca
Popolare dell'Emilia Romagna.
      Casinalbo, li' 31/03/2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Guidi Dr. Gian Carlo
 
T-09AAA1653 (A pagamento).