CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   L'Assemblea   generale   ordinaria  e  straordinaria  dei  Soci  e'
convocata  in  Canicatti'  nei locali della Sede Sociale, Viale Regina
Margherita,  63,  in prima convocazione il 27 aprile alle ore 10,00 ed
occorrendo,  in seconda convocazione domenica 17 maggio 2009, alle ore
09,30  in  Canicatti'  nei locali del Cinema Teatro Odeon Via Rosolino
Pilo n. 7 per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte ordinaria
      1)Esame  ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre 2008,
sentite  le  Relazioni  del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;  delibera  in  merito al
risultato di esercizio;
      2)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3)Integrazione  del  Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa',  in  adeguamento  alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      4)Determinazione  dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione   e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'incarico;
      5)Stipula  della  polizza  relativa alla responsabilita' civile,
infortuni   professionali  ed  extraprofessionali  e  sanitaria  degli
amministratori e sindaci;
      6)Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione   del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo;
      7)Elezione  del Presidente e degli altri componenti (effettivi e
supplenti) il Collegio Sindacale;
      8)Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
   
   Parte straordinaria
      1)Modifiche  agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46
e 48 dello Statuto Sociale;
      2)Attribuzione   di   poteri  al  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  e,  in  assenza,  al  Vice  Presidente  Vicario,  di
apportare  alla delibera assembleare ed allo statuto sociale eventuali
modifiche  in  sede  di  accertamento  da  parte  delle  Autorita'  di
Vigilanza,  ai  sensi  degli  articoli  56  e  159 del D. Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.
   
   Ai   sensi   dell'art.   25  dello  Statuto,  potranno  intervenire
all'Assemblea   e   votare  i  Soci  che,  alla  data  di  svolgimento
dell'Assemblea, siano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci.
Il  Socio puo' farsi rappresentare con regolare delega scritta a norma
delle   vigenti   disposizioni   statutarie.   Sono   autorizzati   ad
autenticare  la  firma dei deleganti il Presidente rag. Vito Augello e
il consigliere ing. Benedetto Savatteri per i soci residenti nell'area
del  catanese.  Per  i  suddetti  adempimenti  l'ufficio di Presidenza
rimane  a  disposizione  tutti  i  giorni  lavorativi a partire dal 14
aprile 2009 al 24 aprile 2009 dalle ore 11.30 alle ore 13.00.
   Il  bilancio con le annesse relazioni e' stato depositato presso la
Sede Sociale.
   Si  rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale;  esso  e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale  e  presso  le succursali e ciascun socio ha diritto ad averne
una copia gratuita.
      Canicatti', 06/04/2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Rag. Vito Augello
 
T-09AAA1659 (A pagamento).