Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno  30  aprile  2009, alle ore 6, presso la sede sociale, in prima
convocazione,  e,  qualora  nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea,
per  il  giorno  22  maggio 2009, alle ore 21, presso la sala SMIT (Le
Ginestre),  via  Molin  Vecchio  n.  219,  Maresca  (PT),  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  agli  articoli nn. 7, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 40,
41,  42, 43, 47 dello statuto sociale. Conseguente rinumerazione degli
articoli dello statuto sociale;
      2. Conferimento al presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni degli amministratori e dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  del  Comitato esecutivo e approvazione dei parametri
cui  commisurare  la  liquidazione  dei rimborsi spese sostenute dagli
esponenti aziendali;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                             Nedo Ferrari
 
C-095479 (A pagamento).