Avviso convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  30 aprile 2009 alle ore 16, presso la sede di Quinto Vicentino
in  via  Martiri  della  Liberta', n. 36, in Quinto Vicentino in prima
convocazione,  e  per  domenica  17 maggio 2009 alle ore 10 in seconda
convocazione,  presso  l'Hotel  Centro  Congressi  Villa Tacchi in via
Dante  n.  11/a  in Villalta di Gazzo (PD), per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi a ciascun
obbligato.
   
   Parte straordinaria:
      3.  Modifiche  agli  articoli nn. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
46, 47 dello statuto sociale;
      4.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinati;
      6.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  di  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
      Quinto Vicentino, 2 aprile 2009

                   p. Il Consiglio amministrazione
                            Il presidente:
                             Forte Franco
 
C-095480 (A pagamento).