Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
 
   I  signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria
e  straordinaria  dei  soci  della  Banca di Carnia e Gemonese Credito
Cooperativo Societa' cooperativa che avra' luogo in prima convocazione
per  giovedi' 30 aprile alle ore 12 presso la sede sociale di Tolmezzo
ed  in  seconda  convocazione per domenica 24 maggio alle ore 9,30, ad
Amaro,  presso  la  sala convegni di Agemont S.p.a., zona industriale,
per la discussione e l'approvazione del seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci.  Proposta  di destinazione dell'utile
netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
   
   Parte straordinaria:
      1. Modifica agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47
dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria.
      2.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   regolamento  assembleare  in  conformita'  alle  Disposizioni  di
Vigilanza  sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data
4 marzo 2008;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Elezione  dei  componenti il Consiglio di amministrazione in
misura  tale  da  integrare  il  Consiglio  nei  termini  che verranno
previamente deliberati dall'assemblea.
      Tolmezzo, 3 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      Il consigliere designato:
                            Alfio Colussi
 
C-095484 (A pagamento).