Avviso di convocazione assemblea dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  30  aprile  2009  alle ore 10 presso il Palazzetto dello Sport
sito in via Aldo Moro, Pianopoli, in prima convocazione e, occorrendo,
per  il  giorno  9  maggio  2009, alle ore 9, in seconda convocazione,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      1.   Modifica   norme   statutarie   relativamente   agli   art.
7-23-30-32-35-40-41-42-43-46-47;
      2.  Attribuzioni al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   In prosecuzione Parte ordinaria:
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporto di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
societa',  in  adeguamento  alle disposizioni di Vigilanza sul governo
societario  emanate  in  data  4  marzo  2008,  con  riferimento  alle
disposizioni  relative  ai limiti di cumulo degli incarichi di analoga
natura   degli   esponenti   aziendali,   ed  eventuale  rinumerazione
dell'articolato;
      4. Elezione amministratori a seguito di dimissioni;
      5. Elezione sindaci supplenti per scadenza mandato.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti  nel  libro  dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo'
farsi  rappresentare  da  altro  socio  persona  fisica  che  non  sia
amministratore,  sindaco  o dipendente della societa', mediante delega
scritta,  contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del  delegante  sia  autenticata dal presidente della societa' o da un
notaio  e  dai  consiglieri  e  dal  direttore  generale,  cosi'  come
deliberato dal Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2009.
   N.B.   a)   Le  deleghe  autenticate,  ai  sensi  dell'art.  5  del
regolamento  assembleare,  dovranno  essere  depositate,  nelle ore di
ufficio, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata
per  la  prima convocazione, presso la segreteria generale della Banca
oppure presso le altre Filiali della stessa.
      b)   Per   quanto   riguarda   l'applicazione   del  regolamento
assembleare,  il Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 marzo
2009  ha  constatato  l'impossibilita'  dell'applicazione dei seguenti
artt.:  art. 15 comma 2, artt. 16 - 17 e art. 19 comma 2 e comma 3, in
quanto trattasi di elezioni amministratori non in scadenza naturale.
      Pianopoli, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                    dott. Flavio Alfredo Talarico
 
C-095487 (A pagamento).