Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I   signori   soci   sono   convocati   in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  in  prima  convocazione,  per giovedi' 30 aprile 2009,
alle  ore  16,  presso  la  sede di Lucinico ed occorrendo, in seconda
convocazione,  per  venerdi'  22  maggio 2009 alle ore 19,30 presso la
"Sala  Maggiore"  dell'Unione  Ginnastica Goriziana di Gorizia, in via
Rismondo n. 2, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  e  nota  integrativa  al 31 dicembre 2008: lettura
relazioni degli amministratori e sindaci.
      
   Parte straordinaria:
      2.  Modifiche agli articoli n. 7, n. 25, n. 30, n. 32, n. 35, n.
40, n. 41, n. 42, n., 43, n. 46 e n. 47;
      3.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      4. Bilancio 2008 e destinazione utile d'esercizio: discussione e
approvazione;
      5.  Determinazione  del fido massimo che la Cassa puo' concedere
ad uno stesso obbligato;
      6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione   e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei  rimborsi  spese  sostenute per l'espletamento del
mandato;
      8.  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali ed extra professionali;
      9.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Cassa  in  adeguamento  alle  Disposizioni  di  Vigilanza  sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative al cumulo degli incarichi di
analoga  natura  degli  esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione
dell'articolato;
      10.  Elezione  dei componenti il Consiglio di amministrazione ed
elezione   del   presidente  e  degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale.
      Lucinico, 7 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Renzo Medeossi
 
C-095638 (A pagamento).