Avviso di convocazione dell'assemblea generale
                  ordinaria e straordinaria dei soci
 
   La S.V. e' invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria
e  straordinaria  dei  soci,  convocata  ai  sensi  dell'art. 24 dello
statuto  sociale,  che  avra'  luogo: giovedi' 30 aprile 2009 alle ore
9,30  presso  la  sede  sociale, in prima convocazione, ed occorrendo,
venerdi'  15  maggio 2009 alle ore 17 presso la Sala Parrocchiale g.c.
Chiesa  dei  Santi  Patroni  d'Europa  di  Marcon (VE), via Alta, in a
seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'assemblea (art.
26 statuto);
      2.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione  dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali;
      5.  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e del Comitato Esecutivo;
      6.  Modifica  alla  polizza relativa alla responsabilita' civile
amministratori, sindaci e direttore.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  dello  statuto della Banca al fine di recepire le
Disposizioni   di   Vigilanza   emanate   dalla   Banca  d'Italia  con
provvedimento  del  4  marzo  2008, in attuazione del decreto 5 agosto
2004,  in materia di organizzazione e governo societario delle banche.
Modifica  agli articoli: 7 (Limitazioni all'acquisto della qualita' di
socio),  30  (assemblea  ordinaria), 32 (Composizione del Consiglio di
amministrazione),  35  (Poteri  del  Consiglio di amministrazione), 40
(presidente  del  Consiglio  di  amministrazione),  41 (Composizione e
funzionamento  del  comitato esecutivo), 42 (Composizione del Collegio
sindacale),   43   (Compiti  e  poteri  del  Collegio  sindacale),  44
(Controllo  contabile),  47 (Compiti e attribuzioni del direttore), 48
(Rappresentanza e firma sociale);
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
      Marcon, 15 aprile 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Ceolin geom. Carlo
 
C-095645 (A pagamento).