Convocazione assemblea generale
                 straordinaria ed ordinaria dei soci
 
   I signori soci sono invitati ad intervenire alla assemblea generale
straordinaria  ed ordinaria che avra' luogo, in prima convocazione, il
giorno  30  aprile 2009 alle ore 8,30 presso gli uffici amministrativi
alla  via  Spaventa  n. 4 a Canosa di Puglia, in prima convocazione, e
per  il  giorno 24 maggio 2009, alle ore 9,30 in seconda convocazione,
presso il cinema-teatro "Scorpion", in Canosa di Puglia, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  degli articoli nn. 7, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 40,
41,  42,  43,  46 e 47 in relazione alle Disposizioni di vigilanza sul
governo  societario  delle  Banche  e per assicurare maggiore ricambio
nell'amministrazione della societa';
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento di
conformita'  da  parte  della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Esame  discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un regolamento relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura  degli  esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di
vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data
4 marzo 2008;
      4.   Nomina   di   due  consiglieri  in  sostituzione  di  altri
amministratori dimissionari, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile
per l'esercizio 2009;
      5.  Nomina  del presidente del Consiglio sindacale, a seguito di
dimissioni  volontarie  di  quello  nominato  dall'assemblea, ai sensi
dell'art. 2401 del Codice civile, per l'esercizio 2009;
      6.  Eventuale  nomina  di  un  sindaco supplente per l'esercizio
2009;
      7. Comunicazioni del presidente del Consiglio di amministrazione
in  merito all'attivita' ispettiva dell'Organo di vigilanza. Eventuali
determinazioni assembleari e votazioni.
      
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          dott. Michele Pepe
 
C-095721 (A pagamento).