Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso
il  Teatro "Salieri" in Legnago (VR), via XX Settembre n. 26, alle ore
17  di  giovedi'  30  aprile  2009  o, in seconda convocazione, se non
fosse  raggiunto  in  tale  giorno  il  numero  legale, alle ore 10 di
domenica 17 maggio 2009, medesimo luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione dell'utile netto di esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Statuto  sociale:  modifiche agli articoli nn. 3; 7; 30; 32;
35; 40; 41; 42; 43; 46; 47. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  in  adeguamento  alle  disposizioni di vigilanza sul governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in  data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      4.  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
amministrazione  e  della remunerazione del Collegio sindacale e delle
modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute per
l'espletamento del mandato;
      5.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      6.  Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
      7. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
      
   La  trattazione  della  parte  straordinaria  iniziera'  non appena
raggiunto  il  relativo  quorum costitutivo stabilito dallo statuto e,
quindi,  anche  se  cio'  comporti  l'esame degli argomenti secondo un
ordine diverso da quello di cui sopra.
   Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono intervenire
all'assemblea  i  soci  iscritti  nel libro dei soci da almeno novanta
giorni.
      Carpi di Villa Bartolomea (VR), 6 aprile 2009

                            Il presidente:
                         prof. Antonio Masin
 
S-091794 (A pagamento).