Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, indetta
in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 11 presso
la  sede  della  societa'  Rio  Tinto Minerals, in Tolosa, B.P. 33662,
31036   Toulouse   Cedex   1  (Francia),  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno 11 maggio 2009, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al 31
dicembre  2008;  relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione;  relazioni  della  societa'  di  revisione  e  del  Collegio
sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Provvedimenti  inerenti il Collegio sindacale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  le  loro  azioni presso la sede della societa' Luzenac Val
Chisone   S.p.a.   almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza  e  di
conseguenza ritirato il biglietto di ammissione all'assemblea.
   Ai  sensi  dello  statuto sociale sara' prevista la possibilita' di
partecipazione  all'assemblea degli azionisti mediante collegamento in
audio  conferenza  dalla sede legale della societa' in Porte (TO), via
Nazionale n. 121.

                      L'amministratore delegato:
                           Yves Desbrosses
 
S-091797 (A pagamento).