Avviso di convocazione assemblea della societa'
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria
presso il "Palazzo Grifoni" in San Miniato (PI), piazza Grifoni n. 12,
per  il  giorno  30 aprile 2009, alle ore 9 in prima convocazione, per
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  individuale  e  consolidato  chiuso al 31 dicembre
2008:   stato   patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa;
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione; relazione del Collegio
sindacale   e   della  societa'  di  revisione:  delibere  inerenti  e
conseguenti;
      2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla disposizione di azioni
proprie.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta il
diritto  di  voto  per  i  quali sia pervenuta, presso la legale della
societa',  nel  termine  di  due giorni non festivi precedenti la data
della   riunione   assembleare,  la  comunicazione  dell'intermediario
aderente  al  sistema  di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., che
tiene i relativi conti, prevista dall'art. 2370 del Codice civile. Gli
azionisti  possono  farsi  rappresentare  in  assemblea ai sensi delle
norme   in  vigore.  Gli  azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora
dematerializzate  dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse
ad  un  intermediario  per  la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione.
   Secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto sociale le azioni per le
quali  sia  stata  chiesta  la partecipazione all'assemblea resteranno
indisponibili finche' l'assemblea non abbia avuto luogo.
   La  documentazione  prevista dalla normativa vigente, relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di legge,
presso la sede sociale.
      San Miniato, 3 aprile 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       prof. avv. Lucia Calvosa
 
S-091800 (A pagamento).