Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta
per  il  giorno  30  aprile  2009, alle ore 9,30, presso la sede della
societa'  in  Santena (TO), via Asti n. 89, in prima convocazione, ed,
occorrendo,  per  il giorno 19 maggio 2009, stesso luogo e stessa ora,
in seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008 e relazione sulla gestione;
relazioni  del  Collegio  sindacale  e  del  soggetto  incaricato  del
controllo   contabile;   destinazione   del  risultato  di  esercizio;
deliberazioni relative e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio d'amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3.  Nomina  del  Collegio  sindacale;  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      4.   Integrazione  dei  compensi  del  soggetto  incaricato  del
controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato
per  l'assemblea  presso  la  sede  della  societa', nonche' presso le
seguenti casse incaricate: banche dei gruppi Unicredit S.p.a. e Intesa
Sanpaolo S.p.a.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                          Un amministratore:
                            Raffaele Fieno
 
S-091801 (A pagamento).