Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
viale  Bodio  n.  37/b per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 17,30 in
prima  convocazione  ed  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il
giorno  4 maggio 2009, stesso luogo alle ore 10,30, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato le
loro  azioni  presso  la  sede  sociale  oppure presso Intesa Sanpaolo
S.p.a.

                            Il presidente:
                            Daniel Lapeyre
 
S-091853 (A pagamento).