Convocazione assemblea E' convocata l'assemblea degli azionisti, presso la sede legale della societa', in Sarnano (MC), via Giacomo Leopardi n. 1, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 18, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 8 maggio 2009, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso 31 dicembre 2008 e relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio medesimo; 2. Relazioni del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; 3. Deliberazioni sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e provvedimenti conseguenti; 4. Presentazione dimissioni dei membri del Consiglio di amministrazione e nomina nuovo Organo amministrativo, provvedimenti necessari e conseguenti. Le modalita' per intervenire all'assemblea sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 2370 del Codice civile e dall'articolo 24 del vigente statuto sociale. Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Gianni Antonelli S-091963 (A pagamento).