Avviso di convocazione di assemblea
 
   L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei  soci  della Banca di
Credito  Cooperativo  di  San  Marco  dei  Cavoti  e' indetta in prima
convocazione  per il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2009, alle
ore  9, nei locali del Ristorante Il Leone d'Oro sito in San Marco dei
Cavoti,  via  Papa Giovanni XXIII n. 54, e qualora nel suddetto giorno
non  si  raggiungesse  il  numero  legale  prescritto  per  la  valida
costituzione  dell'assemblea, in seconda convocazione per il giorno 10
del  mese  di  maggio  dell'anno  2009,  alle  ore  10, nei locali del
Ristorante  Il  Leone  d'Oro  sito  in  San Marco dei Cavoti, via Papa
Giovanni XXIII n. 54, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  articoli 7, 25, 27, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43, 46 e 47 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare e al relativo testo statutario,
limitate  variazioni  per  l'ipotesi in cui la Banca d'Italia, ai fini
dell'accertamento,  mediante  attestazione  di conformita', ex art. 56
del  decreto legislativo n. 385/1993, riscontrasse differenze rispetto
al testo dello statuto, tipo delle banche di credito cooperativo.
   
   Parte ordinaria:
      3.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      4.   Introduzione  nel  regolamento  assembleare  ed  elettorale
dell'art.  18-bis concernente la disciplina del cumulo degli incarichi
degli esponenti aziendali;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori, ai sensi
delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche del 4 marzo 2008;
      6.  Determinazione  dei  compensi  degli  amministratori  e  dei
sindaci;
      7. Nomina:
        del   presidente   e   dei   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione;
        del presidente e dei componenti del Collegio sindacale;
        dei componenti del Collegio dei probiviri.
   
   Potranno  prendere  parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto  tutti  i  soci  che,  alla  data  di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno  iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le
operazioni  di  verifica  (identificazione  dei  Soci)  avranno inizio
un'ora  prima  dell'orario  fissato  per  l'inizio  dell'assemblea. La
trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera' appena
raggiunto  il  relativo  quorum costitutivo stabilito dallo statuto, e
quindi  anche  se  cio'  comporti  l'esame  degli argomenti secondo un
ordine  diverso  da  quello di cui sopra. presso la sede sociale e gli
sportelli  della  Banca resta depositata sino alla data della riunione
assembleare  la  documentazione relativa alle modifiche statutarie, al
bilancio  e  al  regolamento di cui sopra si propone l'integrazione. I
soci   interessati   potranno   richiederne  copia  gratuitamente.  Lo
svolgimento  dei  lavori  assembleari e le incombenze preliminari alla
nomina  delle  cariche  sociali  (candidature, pubblicita', ecc.) sono
disciplinati  dal regolamento assembleare approvato il 21 aprile 1990,
del  quale  i  soci  che  non l'abbiano ancora fatto potranno chiedere
copia gratuita presso la sede e gli sportelli della Banca.
      San Marco dei Cavoti, 30 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                             Luigi Zollo
 
S-091968 (A pagamento).