CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   I signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Villesse, sono
convocati  in  Assemblea  Straordinaria e Ordinaria che si terranno in
prima  convocazione  il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10,30 presso la
Sala "Don Bosco", piazza S. Rocco, Villesse ed in seconda convocazione
il  giorno  di venerdi 22 maggio 2009 alle ore 20,00 stesso luogo, con
il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Straordinaria:
      1)  Modifica  agli articoli: 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e
47 dello Statuto della Banca;
      2)  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  modifiche in sede di accertamento da parte della
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993 n° 385;
      
   Parte Ordinaria:
      1)  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  e  della  Nota
integrativa  al  31.12.2008,  udite  le  relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione   e   dei  Sindaci  e  destinazione  dell'utile  netto
d'esercizio;
      2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione  e  delle  modalita' di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato;
      3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4)  Integrazione  del Regolamento Assembleare e Elettorale della
Societa' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate
dalla   Banca   d'Italia   in   data  4.3.2008  con  riferimento  alle
disposizioni  relative  ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
      6) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
      Villesse, 6 aprile 2009

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                            Mario Capello
 
T-09AAA1844 (A pagamento).