AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 30 Aprile
2009,  alle  ore  17,  presso  la  sede  sociale  in Castelfranco, via
Francesca  Nord  n. 78, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto
giorno  non  si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione  dell'Assemblea,  per  il giorno 29 Maggio 2009, alle ore
17,00,  presso  la Sala Polivalente Orto di San Matteo in Castelfranco
di  Sotto  via  Solferino,  in  seconda  convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
   PARTE STRAORDINARIA
   
      1. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43,   46.  Conseguente  rinumerazione  degli  articoli  dello  statuto
Sociale;
      2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56  del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
      
   
   PARTE ORDINARIA
   
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni degli amministratori e dei sindaci . Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
      2. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina
di 1 amministratore.
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      4.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                      Cacialli Dr. Pier Giuseppe
 
T-09AAA1846 (A pagamento).