CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E' convocata presso la sede legale Viale Duca D'Aosta 100, Bolzano,
alle  ore  06.00  del 30/04/2009 in prima convocazione e occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 08/05/2009 alle ore 11.00 presso la
sede  operativa della societa' sita in Padova Piazzale Stazione 7, una
assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008
      2.    Autorizzazione    alla   cessione   delle   partecipazioni
Brainconsult e Imago Training
      3. Nomina organi di vigilanza e controllo.
      4. Proposta azione di responsabilita'
   
   Possono intervenire tutti i soci che abbiano provveduto al deposito
dei  titoli  azionari entro i cinque giorni liberi antecedenti la data
dell'Assemblea.

                           Emme&Erre S.P.A.
                         Amministratore Unico
                         Dott. Diego Zanella
 
T-09AAA1855 (A pagamento).