CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
unica adunanza presso la sala convegni di Villa Borromeo a Sarmeola di
Rubano  (PD)  Via  della  Provvidenza  61 per il giorno 11 maggio 2009
alle  ore  19.00  (comunque  al  termine  della  eventuale  precedente
assemblea ordinaria) per la trattazione del seguente
                          ordine del giorno:
      1.Riduzione  del valore nominale unitario delle azioni ordinarie
da Euro 300,00 a Euro 150,00 e conseguente frazionamento azionario;
      2.Aumento  scindibile del capitale sociale, a pagamento, da Euro
540.000,00 fino ad un massimo di Euro 600.000,00 mediante emissione di
un  numero  massimo  di  n. 400 nuove azioni di categoria speciale del
valore nominale unitario di Euro 150,00, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del codice civile;
      3.Modifica  degli  articoli  6-9-10-18  dello statuto sociale in
conseguenza delle deliberazioni precedenti.
   
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  i  titoli  presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di
quello fissato per la riunione.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                          Dott. Paolo Mazzi
 
T-09AAA1866 (A pagamento).