AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  e straordinaria dei Soci di questa Banca e'
indetta  per  il  giorno  30  aprile  2009,  alle ore 10,00, presso il
Palazzetto  dello  Sport di Casalmoro (MN) Via IV novembre n. 41/A, in
prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il    numero    legale   prescritto   per   la   valida   costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 24 maggio 2009, alle ore 9,00, presso il
Palazzetto  dello  Sport di Casalmoro (MN) Via IV novembre n. 41/A, in
seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1)Bilancio   al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      2)Determinazione   del   compenso  degli  amministratori  e  dei
sindaci.
      3)Elezioni  dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
      4)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      5)Conferimento    dell'incarico   di   controllo   contabile   e
determinazione del corrispettivo.
      6)Integrazione  del  Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
      7)Modifica  dell'attuale  art. 17 del Regolamento assembleare ed
elettorale della Societa'.
   
   Parte Straordinaria
      1)Modifica  degli  articoli dello Statuto Sociale in adeguamento
alle  Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario  delle  banche  emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e
alla luce di altre esigenze normative ed operative:
        -proposta  di  modifica degli attuali articoli: 7, 23, 30, 32,
35, 40, 41, 42, 43, 46, 47;
        -proposta  di  introduzione di un nuovo articolo 44 (Controllo
contabile),   con   conseguente  variazione  della  numerazione  degli
articoli  successivi;  aggiornamento  dei  riferimenti contenuti negli
articoli 20, 50 e 51.
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs.  n. 385/93 - riscontrasse differenze
rispetto   al   testo  dello  Satuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci  che,  alla data di svolgimento della stessa, risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
   Presso  la  sede  sociale  risultano  depositati  il  bilancio e le
annesse relazioni.
   Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile  dai  soci  presso la sede sociale e presso le succursali
della  Banca.  Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di
questo Regolamento.
   Presso  la sede sociale e presso le succursali della Banca verranno
depositati,  a  disposizione  di  ogni  Socio,  i  testi riportanti le
modifiche  allo  Statuto  Sociale  ed  al  Regolamento  Assembleare ed
Elettorale  indicate  all'ordine  del  giorno. I testi delle modifiche
verranno  altresi'  pubblicati  sul  sito internet istituzionale della
Banca all'indirizzo www.bcconline.it.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           (Romano Solazzi)
 
T-09AAA1870 (A pagamento).