Convocazione dell'Assemblea Ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati per il giorno 30 aprile 2009
alle  ore  10,00  in  Assemblea  Ordinaria  presso  la sede sociale in
Milano, corso Venezia 56 per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.Bilancio   al   31/12/2008;   Relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione;   Relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
conseguenti;
      2.Proposta di sostituzione dell'attuale revisore Reconta Ernst &
Young  S.p.A.  (il  cui  incarico  e' stato conferito in data 27 marzo
2008  per  il  triennio  2008-2010) con la societa' KPMG S.p.A. per il
triennio 2009-2011
      3.Nomina di un sindaco supplente.
   
   Ai  sensi  dell'art.  11  dello  Statuto,  possono  intervenire  in
Assemblea  i  soci  che  dimostrino  la loro legittimazione secondo le
modalita'   previste   dalla   normativa   vigente;  le  comunicazioni
dell'intermediario  depositario  che  ha  rilasciato le certificazioni
previste   dalla  normativa  vigente  per  l'intervento  all'Assemblea
dovranno  pervenire  alla  societa'  entro il terzo giorno antecedente
quello dell'Assemblea.
      Milano, 31 marzo 2009

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione:
                          L'Amm.Re Delegato
                           Paolo Braghieri
 
T-09AAA1872 (A pagamento).